Каталог

Вказані ціни дійсні тільки при замовленні товарів в інтернет-магазині https://www.texsnab.kiev.ua або https://www.texsnab.prom.ua. Для оформлення замовлення інтернет-магазині необхідно обрати товар, заповнити форму, натиснути кнопку "Оформить заказ"

Фіксація порушень в автоматичному режимі, або «Посміхайтесь, Вас знімає камера»

Контроль за швидкістю автомобіля. Ви готові до фото (відео) фіксації правопорушень в автоматичному режимі?

15.11.2018 Подробнее

Увага на спідометр! З 8.10.2018 року швидкість контролює TruCam

Спідометр, швидкість і Правила дорожнього руху. А в Києві можна швидше!

15.10.2018 Подробнее

Povidomeny2014-2018

1. Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2018, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,розміщено 23.03.2018 року, підсумки голосувань, інша інформація.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2017, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщено 22.03.2017 року, підсумки голосувань, інша інформація.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів 22.04.2016 розміщено 18.03.2016 на сторінці

4. Повідомлення про проведення загальних зборів 23.04.2015 розміщено 19.03.2015 на сторінці

5. Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2014 розміщено 24.03.2014 на сторінці

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акцінерів ПРАТ «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»,

які призначені на 24 квітня 2018 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», ідентифікаційний код - 00913516 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 07.03.2018 року, призначених на 24 квітня 2018 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 52 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- кредитних договорів з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2015 р., таким, що втратило чинність.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Вертійової А.Д.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І. В.

15. Про обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

15.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноваження особи на його підписання.

Проект рішення:

17.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

17.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

17.3.Уповноважити Голову Загальних Зборів підписати Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	6302	6229
Основні засоби (за залишковою вартістю)	576	694
Запаси	2798	2509
Сумарна дебіторська заборгованість	152	178
Гроші та їх еквіваленти	2198	2114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5468	5416
Власний капітал	5908	5856
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	318	318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	379	362
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	52	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1270152	1270152
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04094	0,00157

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) загальна кількість акцій – 1 270 152 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 1 102 297 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 18.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.texsnab.kiev.ua/zvit.html

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 8, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Давиденко Михайло Іванович. Контактна особа – Куріленко Ірина Михайлівна. Довідки за телефоном: (044) 4503718.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 57 від 23.03.2018 р.

23.03.2018

Генеральний директор Давиденко М.І.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 1 270 152 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій – 1 102 297 штуки простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», які відбудуться 24.04.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 18.04.2018р. – 1 270 152 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 18.04.2018р. – 1 102 297 штуки простих іменних акцій.

Підсумки голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00913516)

м. Київ 24 квітня 2018 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

Результати голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2 Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 52 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 52 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

Результати голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 82,689867 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2015 р., таким, що втратило чинність.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Вертійової А.Д.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про обрання членів Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Козіс О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В., Макаренко С.О.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетень №15).

Результати голосування:

За кандидатуру Козіса О.М. – 1 050 287 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. – 1 050 287 голосів;

За кандидатуру Сенюти І.В. – 1 050 287 голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. – 0 голосів;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

15.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноваження особи на його підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

17.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №17).

Результати голосування:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

17.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»,

які призначені на 24 квітня 2017 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», ідентифікаційний код - 00913516 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 07.03.2017 року, призначених на 24 квітня 2017 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних

Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

5. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

7. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік;

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 2 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

10.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

10.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

13. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Проект рішення:

13.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

13.2. Уповноважити Голову Зборів Севериненко Анну Володимирівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І. В.

15. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	6229	6006
Основні засоби	694	790
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2509	2368
Сумарна дебіторська заборгованість	178	196
Грошові кошти та їх еквіваленти	2114	2072
Нерозподілений прибуток	5416	5414
Власний капітал	5856	5854
Статутний капітал	318	318
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	362	119
Чистий прибуток (збиток)	2	450
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1270152	1270152
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	31

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 8, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Давиденко Михайло Іванович. Контактна особа – Куріленко Ірина Михайлівна. Довідки за телефоном: (044) 4503718. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 22 березня 2017 р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.texsnab.kiev.ua/zvit.html. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Давиденко М.І.

Підсумки голосування 24 квітня 2017 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 

(голосування проводилось бюлетенем №1) –

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Перевозник Галина Олексіївна;

Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 2) –

Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну .

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну .

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Давиденка Михайла Івановича.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 3) –

Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Підсумки голосування:

«за» - 282 543 230 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 4) –

Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Підсумки голосування з п’ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 5) –

Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 6) –

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 7) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 8) –

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з дев’ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 9) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 2 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 2 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 10 ) –

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

10.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

а10.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 99,6150% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Підсумки голосування з одинадцяте питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 11) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 12) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Підсумки голосування:

«за» - 1 050 287 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 13) - Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Проект рішення:

13.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

13.2. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 1 050 287 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 14) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

Підсумки голосування:

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Підсумки голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 15) –

Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Підсумки голосування:

За кандидатуру Козіса О.М. – 0 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. – 0 голосів;

За кандидатуру Сенюта І.В. – 0 голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 1 050 287 голосів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(голосування проводилось бюлетенем № 16) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

Підсумки голосування:

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»,

які призначені на 22 квітня 2016 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», ідентифікаційний код 00913516, місцезнаходження за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 04.03.2016 року на 22 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

13. Обрання членів Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
Найменування показника	Звітний	Попередній
Усього активів	6006	5529
Основні засоби	790	837
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2368	1793
Сумарна дебіторська заборгованість	196	216
Грошові кошти та їх еквіваленти	2072	2105
Нерозподілений прибуток	5414	4964
Власний капітал	5854	5404
Статутний капітал	318	318
Довгострокові зобов'язання	-	4
Поточні зобов'язання	119	121
Чистий прибуток (збиток)	450	490
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1270152	1270152
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	32

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 14:00 год. ; закінчення реєстрації – о 14:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2016 року.

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (4337) від 18.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Давиденко М.І.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», ідентифікаційний код 00913516 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 06 березня 2015 року на 23 квітня 2015 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період Звітний Попередній

Усього активів 5529 5049

Основні засоби 837 848

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 1793 1602

Сумарна дебіторська заборгованість 216 163

Грошові кошти та їх еквіваленти 2105 2054

Нерозподілений прибуток (збиток) 496 4494

Власний капітал 5404 4913

Статутний капітал 318 318

Довгострокові зобов'язання 4 18

Поточні зобов'язання 121 118

Чистий прибуток (збиток) 490 413

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1270152 1270152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 33

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2015 року.

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

Контактна особа – Куріленко Ірина Михайлівна. Довідки за телефоном: (044) 450-37-18.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 (4085) від 06 березня 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Давиденко М.І.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», ідентифікаційний код 00913516, місцезнаходження за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 24.04.2014 року об 11:00 годині за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період

Звітний Попередній

Усього активів 5049 4681

Основні засоби 848 772

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 1602 1550

Сумарна дебіторська заборгованість 163 328

Грошові кошти та їх еквіваленти 2054 1966

Нерозподілений прибуток (збиток) 4494 3980

Власний капітал 4913 4500

Статутний капітал 318 318

Довгострокові зобов'язання 18 30

Поточні зобов'язання 118 151

Чистий прибуток (збиток) 413 359

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1270152 1270152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 33

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 17.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 8 з 09⁰⁰ до 16⁰⁰ в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Давиденко Михайло Іванович.

Контактна особа – Куріленко Ірина Михайлівна.

Довідки за телефоном: (044) 450-37-18.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2014 року в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР - "Бюлетень. Цінні папери України" №54 (3851) від 24 березня 2014 року.

Генеральний директор Давиденко М.І.